K8凯发(中国)天生赢家·一触即发

2018年12月，广巴公司正式启动内控制度建设工作。通过缺陷诊断、风险评估等环节，梳理内部风险195个，其中重大、重要风险97个；针对管控风险，制定内部控制流程95个，新增及修订行政管理制度20余项。2019年11月，公司印发《内控管理手册（初稿）》，全面进入内控试运行阶段。

2020年，广巴公司严格按照凯发k8国际首页登录公司内控工作安排，以深入开展内控自评价工作为抓手，全面梳理内控体系运行情况。对于发现的执行缺陷，落实整改责任、制定整改措施、限期完成整改；对于梳理的设计缺陷，组织咨询机构与业务部门面对面座谈讨论，共计修订内控手册4版，整改设计缺陷106个。2020年12月11日，形成《内控管理手册（正式版）》。目前，广巴公司各类管理制度共计259项，已全部纳入内控管理手册，形成了业务流程，明确了业务控制点、责任部门等要素，相关建设成果也及时向凯发k8国际首页登录公司报备，广巴公司“管理制度化、制度流程化”的内控格局已基本实现。

下一步，广巴公司将继续深入推进内控制度建设工作，把内控理念融入到日常工作中，进一步提高员工对内控合规的认识，增强员工的合规责任和行动自觉，共同营造实施内控制度建设的良好工作氛围。